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代币融资风险高 擦亮双眼莫中招
2024-03-18 Source:博深工具
深圳普银区块链集团有限公司自称是一家集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。2016年起，在没有任何国家颁发的金融许可证的情况下，该公司通过互联网私自发行虚拟货币“普洱币”，声称以其拥有的价值百亿的普洱茶作为抵押，1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。投资者可通过现场刷卡，或在普银官网通过充值的方式购买普洱币，并且可以将普洱币放到一个虚拟交易平台“聚币网”上进行交易并兑现。每枚普洱币价格会根据市场行情实时变动，投资者可从价格波动中赚取差价。
后经警方查实，这种虚拟货币的价格波动均是由公司直接在平台上修改数据进行控制操盘，通过人为不断抬高价格，吸引更多投资人投资买币。当大量投资人进场后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。2018年3月，深圳警方以涉嫌集资诈骗罪对普银公司立案侦查，抓获犯罪嫌疑人6名，查封茶叶约10万饼，未兑付金额3亿多，涉及投资人3000多名。
案例警示:
2017年中国人民银行、原银监会等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,指出：代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动；代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用；任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，各类代币发行融资活动应当立即停止。
不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技术不了解，打着“金融创新”的幌子，许以用户高额的回报，实则从事非法集资行为。请广大市民朋友选择正规金融机构发行的理财产品，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索,积极向有关部门举报。
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