我公司召开第三届董事会第十三次会议

2016-04-19    Source:博深工具

    我公司第三届董事会第十三次会议于2016年4月15日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

    经与会董事认真审议，以书面投票表决方式审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015年年度报告及摘要》等21项议案，会议决议将以公告形式于2016年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    本次董事会的召开，总结了2015年度董事会和经理层的工作成果，通过了2016年度的经营计划，批准了2015年的决算方案和2016年度的预算方案，对董事会决策范围内的一些特殊事项履行了审批程序，并同意将需由股东大会审议的议案提交2015年度股东大会审议。

 

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